【公安心向党 护航新征程】公安部公布5起打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪典型案例

一、广西百色“天心玺”民族资产解冻类欺骗案

2022年10月，广西百色公安机关成功打掉一个处置民族资产解冻类欺骗的犯罪团伙，抓获犯罪怀疑人13名，涉案金额118万元。经查，犯罪怀疑人林某贤等人虚拟民族资产解冻类欺骗项目，利用境外手机号码联系一级代理人黄某萍，经过变声软件冒充老人，谎称自己是民族资产外洋守库老人“李烈钧”，行将返国构造召开民族资产解冻大会，以高额回报为由，许诺有功职员只要着同一打扮加入大会，就能支付30万元现金福利。随后林某贤指使黄某萍构造介入职员在淘宝特定网店下单订购印有“天心玺”标志的文化衫，赚取差价不法获利。停止案发，共有2.1万名大众介入该项目投资。今朝，该案检察机关已依法提起公诉。

二、广西百色郁某富团伙民族资产解冻类欺骗案

2022年11月，广西百色公安机关成功打掉郁某富欺骗团伙，抓获犯罪怀疑人60名，破获刑事案件20余起，涉案金额7000万元。经查，郁某富等人建立收集科技团体有限公司，招募多名已经介入过民族资产解冻类欺骗的职员，谎称外洋民族资产行将解冻，只要在其指定渠道打点移动、联通、电信手机卡即可获得30万至60万元不等的“外洋解冻款”，到指定的拼多多网店、微信小法式网店采办茶叶、保温杯、床上用品等商品可获得20万至168万元不等的现金福利，打点其指定的保险可获得30万至200万元不等的民族资产解冻资金，拐骗介入职员采办，从中不法取利，介入职员触及全国20个省份的12万人。今朝，该案已移送检察机关检查起诉。

三、广西河池民族资产解冻类欺骗案

2022年11月，广西河池公安机关成功侦破一个冒充中心带领同道的欺骗案件，抓获犯罪怀疑人3名，涉案金额60余万元。经查，犯罪怀疑人黄某飞操纵一级代理人张某坚等人对所谓“民族资产解冻项目”深信不疑的特点，屡次冒充中心带领同道，利用北京电话号码与其联系，谎称能解冻张某坚等人曾介入过欺骗案件的涉案解冻资金，但需要交纳60万元的“办案经费”。张某坚是以号令其团队成员筹集资金60万元，并将钱款转入黄某飞供给的银行账号内，介入职员近万名，形成卑劣影响。今朝，该案检察机关已依法提起公诉。

四、河南驻马店“中安高新”欺骗案

2022年4月，河南驻马店公安机关成功打掉一个民族资产解冻类欺骗犯罪团伙，抓获犯罪怀疑人232名，解冻涉案资金2000余万元。经查，该团伙虚拟“中安高新公司”项目，操纵微信群、QQ群大举宣传，谎称“中安高新公司”是由国家支持的高科技项目，面向全国招募合股人，并称毕生投资1680元即可享用合股人报酬，获得公司股权，每月支付人为福利。待公司上市，股权可间接兑换上万元现金福利，并宣扬发展会员越多嘉奖越高，拐骗介入职员采办该公司股权实施欺骗，介入职员2万余名。今朝，该案已经法院判决，幕后构造者郭某民、臧某开别离被判处有期徒刑五年十一个月、五年三个月。

五、湖南常德民族资产解冻类欺骗案

2022年4月，湖南常德公安机关成功打掉一个民族资产解冻类欺骗犯罪团伙，抓获犯罪怀疑人2名，涉案金额40万元，扣押一多量用于作案的材料、文件、印章等物品。经查，犯罪怀疑人徐某某冒充百姓党高官后代，谎称百姓党撤离大陆时遗留有大额财富需停止资产解冻，许诺资产解冻后能获得高额回报，以交纳保证金、跑关系需要花钱为由，拐骗介入职员交纳会员费。为欺骗受害人信赖，徐某某等人常随身照顾一只黑色皮箱，内装行骗需要的道具：印章、假钞、玉佩及捏造的手写拜托书和文件，经过视频方式与受害人通联实施欺骗，已查证被骗大众1万余人。今朝，该案检察机关已依法提起公诉。

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