汇总：关于KYC问题的5个解决方案

随着区块链技术越来越重要，很多人都在寻觅介入加密天下的方式。加密货币和区块链项目最重要的方面之一是KYC/AML。

假如没有适当的KYC/AML法式，项目极能够就会被以为是讹诈和不法活动。本文将会商可用的KYC处理计划的范例，以及如作甚项目挑选正确的处理计划。还将供给关于若何正确切现这些处理计划的方式。最初，我们将会商KYC/AML在加密天下中的未来。

什么是KYC/AML，为什么Crypto和NFT项目需要它?

假如你介入过加密货币或NFT，就会很清楚“KYC/AML”这个术语。但它究竟是什么?

AML代表“反洗钱”，KYC代表“领会你的客户”。它们配合构成了一套指导方针和最好理论，企业可以利用这些指导方针和最好理论来避免不法活动的停止。

为什么加密和NFT项目需要认真看待KYC/AML？首先，很多国家的法令律例要求企业实施KYC/AML办法。

其次，即使一个项目在法令上没有被要求这样做，采纳KYC/AML办法照旧合适该项目标最好好处。这是由于不认真看待KYC/AML的项目有能够成为洗钱或其他不法活动的载体。

KYC处理计划的分歧范例

对于加密和NFT项目，哪些是最好的KYC/AML处理计划呢？以下是5个最受接待的挑选。

SolidProof

SolidProof是一家总部位于德国的KYC供给商，其流程简单、高效且顺畅，合适最高平安标准。该公司的办事价格公道，没有隐藏本钱，并为每个项目供给免费审计。

此外，SolidProof经历丰富的团队深入了解区块链行业和相关监管要求。该公司供给普遍的办事，包括KYC/AML合规、区块链征询和智能合约审计。

SolidProof的KYC方式操纵了文档考证、视频识别和地址考证。该团队还供给一份报告，该报告会按照严重性对已识此外缝隙停止分类，并提出能够的解救办法。

这家公司很快将推出一个自动审计工具，以帮助那些没偶然候停止传统审计的人。该系统经过自动考证代码库、识别潜伏缝隙并供给解救倡议来加速检查进程。

http://Identity.com

另一个比力风行的KYC处理计划是http://Identity.com。该项目专注于去中心化身份考证，并供给一个市场和网关协议。该公司不买卖小我信息，这增加了平安性和隐私性。该项目还重视去中心化。

http://Identity.com属于开源KYC处理计划的范围。具体来说，这可以经过CVC代币拜候实现按需、低本钱和可重用的平安身份考证。为了确保来自用户、请求者和考证者的杰出行为，它还采用了一种质押机制。

当用户向请求者请求办事或申请采办时，该进程就会起头。请求者将查询钱包以获得由牢靠考证者证实的所需 PII。

一旦用户核准了钱包中的信息，系统就会将其传输给请求者。假如没有有用证实，就会发生考证进程。公布证实的考证者在此进程中获得报答。

Chainanalysis

Chainanalysis在加密行业也很著名，它为加密和NFT项目供给很多平安处理计划。该公司在纽约，触及普遍的全球营业，在其他国家也设有处事处。

Chainanalysis是一个纯洁的区块链数据平台。刚起头，该公司增强了在加密市场上的办事，现在则供给了多种与平安相关的办事，例如：

加密观察和特别项目：这是一套旨在帮助处理收集平安缝隙和追踪被盗资金的办事。它针对买卖所、金融机构和收集平安公司。

加密事务响应：这是由专业职员供给的办事，用于在发生收集事务时找回丧失的资金。

培训和认证：该公司供给加密根本常识和产物课程。

此外，Chainalysis为加密和NFT项目供给了多种处理计划。例如，它的合规处理计划帮助公司确保它们合适不竭变化的当地和全球律例。

观察处理计划帮助公司发现和观察加密犯罪。DeFi处理计划利用户可以平安地介入到去中心化的金融傍边。最初，NFT处理计划确保了对NFT的平安拜候和控制。

Elliptic

Elliptic是另一个出色的处理计划，可满足传统金融机构以及加密和 NFT 项目标 KYC 和合规需求。他们供给普遍的办事，包括钱包挑选、买卖监控、VASP挑选和观察办事。

此外，他们供给征询办事，帮助用户设想或检查自己的风险政策和法式。用户还可以在它们的帮助下设置风险法则并停止AML风险评价。

Elliptic的另一个优点是它们始终与最新律例连结同步。这意味着用户可以确信自己的项目将连结顺从性，即使监管情况在演变。

Elliptic具有高度多样化的功用集。例如，该公司可以帮助我们检测高风险的加密买卖，加速合规检查和削减野生干涉。它还有很多其他功用，如识别高风险客户，追踪资金来历和目标地，简化SAR提交等。

Blockpass

Blockpass以其快速、简单的注册进程和自动KYC处理计划而著名。

Blockpass供给全方位、周全的处理计划，包括AML监控列表检查。假如在寻觅一种快速、简单、易于集成的处理计划，Blockpass值得被斟酌。它的用户可以建立可重用的身份，这意味着文档传递和考证是简化的进程。

此外，Blockpass是市场上最实惠的KYC处理计划之一。我们要晓得，它是一个由跨越一百万加密爱好者组成的去中心化收集。这是一个庞大的社区，比来的加密历史证实，社区可以在项目标成败中发挥重要感化。

如作甚项目挑选正确的KYC处理计划？

在挑选KYC供给商时，我们必须斟酌的身分有：

供给商的全球影响力：必须斟酌供给商能否具有全球影响力。挑选一个没有全球影响力的供给商是没成心义的。这类挑选将限制介入项目标人数。

供给商的进入流程：所挑选的供给商必须具有简单且易于利用的进入流程。假如供给商有一个复杂的流程，它将阻止人们介入项目。

供给商的客户支持：必须挑选供给优异客户支持的供给商。这一点很重要，由于假如KYC流程有任何题目，我们将需要与供给商联系。

供给商的定价：必须挑选价格具有合作力的供给商。挑选收取太高用度的供给商是没有用的，由于它会阻止人们介入项目。

KYC处理计划的实施技能

以下是为加密或NFT项目成功实现KYC处理计划的5个倡议：

• 明白客户群和方针市场。这将帮助我们肯定哪类KYC处理计划合适自己。
• 做好研讨，比力分歧的KYC供给商。一定要阅读批评并比力价格。
• 确保挑选的KYC处理计划合适一切相关律例。
• 在将KYC处理计划推行到全部客户群之前，要完全测试它。
• KYC流程完成后，制定一个处置客户数据的计划。确保有适当的平安办法来庇护这些数据。
  

遵守这些倡议可以确保加密或NFT项目可以合适一切KYC规定。

总结

KYC/AML在加密天下中的未来看起来很光亮。随着越来越多的项目实施KYC处理计划，我们看到了一个加倍标准和合规的行业。

这是一个积极的成长，由于它将有助于使该行业正当化，并吸引更多的支流投资者。