百万元营销“诱惑”、踩着红线拉新，币圈交易所离全面整治不远了？

视频号营销 2022-10-18 22:44 7051人围观拉新

继多方监管加码冲击、搜索交际平台齐齐封杀、银行付出机构频出禁令后，现在在国内四周楚歌的买卖所们起头“自救”。近两日，北京商报记者留意到，今朝包括OKEx、币安等平台纷纷推出各类活动拉新促活，其中既包括高达40%返佣的拉新计划，也不乏10万美圆、25万美圆（折合群众币别离为64.74万元、161.86万元）不等的买卖赛“引诱”，甚至有买卖所推出体验金激励小白买卖合约。在业内看来，非论今朝还是未来，监管对虚拟货币买卖将延续连结高压冲击，一场场逆风而行的拉新背后，面临的合规风险、法令风险值得警戒。

百万元营销“引诱”、踩着红线拉新，币圈买卖所离周全整治不远了？

向国内用户迎风拉新

“币安返佣升级，约请好友同享最高40%买卖返佣，和洽友一路做币安老板”“加入欧易OKEx晨星计划，享40%超级返佣，新增手续费进献奖”……6月24日，北京商报记者登录币安、OKEx等币圈买卖所发现，今朝多个平台均在夺目位置推出约请好友的营销活动。

例如，OKEx推出高达40%返佣的晨星计划，首要约请区块链、金融、基金、证券等行业的KOL，在哔哩哔哩/微博等交际媒体平台粉丝超1000人的内容创作者，具有不低于300人以上社群资本的社群主，以及有拉新推行经历的人士报名介入。介入可享用OKEx全线产物40%返佣（包括币币买卖、杠杆买卖、永续合约、交割合约等），同时，按照“新增买卖用户”和“新用户手续费”两个维度排名，活动还设备了2500元至5000元多种门路嘉奖金等，以及手续费进献奖、拉新激励奖、买卖激励奖、热门代币专项空投等专项活动嘉奖。

除了晨星计划外，OKEx首页还推出了约请好友获得100元嘉奖的拉新活动。只要约请好友注册欧易OKEx，好友完成入金、充值、买卖使命，用户即可获得100元的嘉奖，约请方式首要包括链接约请、约请码以及分享海报约请。

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类似的拉新活动在币安平台一样存在。北京商报记者登录币安发现，该买卖所也推出了号称“0本钱致富”的约请好友配合赚币拉新活动，主如果币安用户约请好友在币安注册并买卖，约请人与被约请人可同享最高40%的买卖返佣。约请方式一样是经过天生专属保举链接的方式，返佣和返现逐笔实时计较。

同时，类似OKEx的晨星计划，币安平台也有“币安队长招募”活动，该活动早在2022年便已倡议，首要约请社群群主、KOL、区块链资深爱好者介入，一样包括40%返佣、2500至5000元的门路底薪、每月高达45000等值BNB（币安币）的额外社区嘉奖及专属激励等。

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需要留意的是，针对虚拟代币买卖活动，国内监管一向是严打状态。早在2022年9月，央行等七部委就曾明白任何构造和小我不得不法处置代币刊行融资活动；克日央行官网再次发文称，虚拟货币买卖炒作活动侵扰经济金融一般次序，滋生不法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵害群众大众财富平安。

针对OKEx、币安平台面向国内用户买卖以及各类拉新活动，北京商报记者向其求证采访，其中，币安相关负责人答复称，中国政府对数字资产买卖的态度从2022年到现在从未有变化。币安2022年已经退出中国，相关拉新活动是币安针对全球用户的活动。

不外，北京商报记者实测发现，今朝约请好友拉新活动仍面向国内用户注册。6月24日，记者向多人发送约请海报，被约请人都可挑选手机号大概邮箱两类方式注册，只需设备响应密码，并赞成币安办事协议即可注册成功。

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针对为何国内用户仍可以介入拉新活动一事，以及平台后续有何应对办法，币安前述相关负责人未给出进一步回应。

此外停止发稿，OKEx未对采访给出进一步回应，不外，OKEx平台客服告诉北京商报记者，今朝平台运营一般，OKEx将继续为国内用户供给办事，若有任何题目会以通告形式奉告用户，可安心买卖。

违规激励新手体验合约

除了高返佣拉新外，币安买卖所今朝也在砸钱促买卖，并激励新手用户体验合约。

北京商报记者留意到，币安近期公布了多条买卖赛活动的告诉，设备了5万美圆、10万美圆、25万美圆等分歧档位嘉奖，活动时候首要在5月底至6月初的时候，其中包括新用户专享福利，只要买卖活动指定币种，新用户和排名靠前的用户以及指定排名的用户，都可以获得响应的嘉奖。

除了现货买卖外，币安还针对新人推出合约新手嘉奖，嘉奖每周一、周二初次买卖的新手用户。每期嘉奖为5000USDT，共发生100名中奖者，每位中奖用户将获得代价50USDT的合约体验金。

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“高返利的激励形式，一向就是吸援用户加入新型生态很是有用的手段。”北京市中闻律师事务所律师李亚告诉北京商报记者，从某种意义来说，虚拟货币买卖平台的各类拉新返佣活动，也是一种营销推行的手段。介入买卖的人越多，虚拟货币生态越庞杂，平台就有望缔造更多的收益。但此举也意味着，在高额奖金的刺激下，将有越来越多新用户涌入币圈市场买卖，甚至介入高风险的杠杆合约买卖。

所谓合约买卖，是一种将买卖品远期买卖的形式，投资者可以经过买入做多或卖出做空的合约买卖，获得“标的”价格涨跌所发生的收益。值得一提的是，此类合约具有双向买卖、高杠杆等特征，其买卖风险远不止价格剧烈波动，甚至背后还陪伴着农户做盘带来的非系统性风险等。

“虚拟货币价格的暴涨狂跌本就有投机风险，而各家买卖所开设的上百倍杠杆合约买卖，更是危机四伏。” 一业内资深分析人士告诉北京商报记者，虚拟货币买卖市场风险相较传统本钱市场已经很大，而杠杆合约买卖则将这一风险进一步放大。买卖所通太高激励、体验金等手段吸引币圈小白入场，助推用户以小广博这一方式，背后违规风险极高。

对于币圈买卖所高杠杆合约题目，此前监管也曾明令制止。一金融监管人士也向北京商报记者说道，监管对虚拟货币买卖所的涉洗钱、高杠杆题目，一向显现严打趋向，哪怕买卖地点境外架设办事器，只要面向境内居民供给虚拟代币买卖，也在整理范围之内。

买卖所整治不远了？

众所知周，近期，自国务院金融稳定成长委员会提出冲击比特币挖矿和买卖后，各地监管也纷纷跟进公布风险提醒，提防以“虚拟货币”“区块链”名义停止不法集资，此外，多银行也被监管约谈不得为虚拟货币买卖炒作供给办事，甚至连微博、百度、搜狗、知乎等交际和搜索平台也对币圈买卖所个人封杀。

从最新监管情势来看，上海对外经贸大学区块链技术与利用研讨中心主任刘峰以为，各地监管部分、多家银行付出机构纷纷公布禁令，预示着此轮币圈监管政策已进入飞腾阶段。

在他看来，虚拟货币买卖所迎风拉新促活，也从侧面上表现出监管加码的结果，进入买卖所买卖的新颖血液削减，让买卖所不能不提出高返佣的刺激计划。刘峰进一步提醒道，由于国内法令不庇护买卖行为，是以不管是约请人还是被约请人都存在较大的财富风险和一定的法令风险。用户介入买卖一方面需要警戒入金后被买卖者跑路，财富损失的风险；别的出金时也面临对方的资金存在违法犯罪所得的风险间接致使买卖者违法。

在业内看来，继矿圈多地域整治以后，买卖所整治也不远了。猜测后续监管情势，刘峰以为，未来监管部分对此类虚拟货币买卖所的监管会连结高压态势，并不解除会进一步提升监管级别。在境内展开营业的虚拟货币买卖机构能够面临较大的法令风险。

李亚则称，克日，央行就虚拟货币买卖炒作题目约谈六家银行和付出机构，就其内容来看，对于虚拟货币买卖平台触及违法犯罪活动的冲击力度会进一步加大（比方不法跨境转移资产、洗钱、传销、欺骗等）；要切决绝易资金付出链路，那末法币收支金通道也会收紧。在他看来，不管是境内还是境外买卖平台，运营团队应时辰留意宣传和营销手段的正当合规性，避免子虚宣传，更避免触及犯罪红线。

北京商报记者岳品瑜刘四红